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落马金融办主任们的“生意经”

中国新闻周刊、中国纪检监察报

7月中旬,对中国裁判文件的刑事裁决揭示了广东省金融办公室前主任刘文通的内幕交易行为:通过获取内幕消息赚取1亿元人民币。刘文通被判处有期徒刑6年,罚款5700万元,追缴违法所得5606万元,并上缴国库。

据不完全统计,在过去一年半的时间里,有13起金融系统官员违法违规。

骆马金融系统的财务管理系统官员包括“利用内幕信息股票,非法持有原始股票,以及寻求电力”。

方法1:使用内幕信息使股票盈利

股票是金融办公系统官员赚钱的主要方式之一。

2018年1月,洛杉矶长沙金融办公室前副主任周连军对股票上瘾。

在周连军眼中,金融界的圈子是一个“富豪俱乐部”,所有这些都是高薪,赚大钱。他不愿意每月只拿几千元,不仅非法拥有非上市公司,企业股。它还筹集了数百万美元来投资股市。 2016年,周连军投资股市的资金出现巨额亏损。他每天都想到如何获得更多资金来“打开包装”。他总是关注股市,无意工作。其中,十多年来,在他监督下非法处理非法集资案件得到彻底解决。

方法2:参与非上市公司并持有大量原始股票

投资非上市公司,获得公司的原始股权,享受股息是一种看似有利可图的事情。这让刘文通深深卷入其中。

在2007年2月14日至4月20日期间,证券期货委员会确定内幕消息敏感,刘文通先后共购买了776.5万股“ST涤纶”。 ST涤纶复牌后,分配红股,共计831.85。一万股。最终,六个账户的利润为1.02亿元,刘文通的利润为5604.6万元。

从内幕交易中获利后,刘文通投资1300万元投资新三板上市公司浩然环保有限公司(以下简称“浩兰环保”),并投入1000万元新增资金。四板(即:地区性股权交易市场)深圳华斯科技股份有限公司(以下简称“深圳华思”),投资1500万元新疆大德科技股份有限公司(以下简称“新疆”) Dadeheng”)。

方法3:寻求权力寻求

财务办公室有权批准小额贷款公司和融资担保公司的许可。天津金融办公室前主任杜强于2017年11月被解雇,认为这是一个“大肥肉”。

天津市检察院的起诉书认为,杜强利用职务,协助11人安排工作,公司审批,项目融资,银行设立等,并从相关人员处收集了约700万元的财产。自2009年12月以来,杜强已经接受了孙的请求,以帮助他的朋友的小额信贷公司进行审批。 2011年之后,孙成为杜强的车手。在发出大众Tiguan汽车后,杜强要求孙某购买奥迪A4轿车,并向Sun支付保险,税款,车牌等等,相当于人民币770,245元。案件仍在审查中。

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